澳门威尼斯人备用网址:第一届董事会第六次会议决议公告_申视股份(836739)股吧

公报日期:2016-12-26

可转让证券编码:836739 可转让证券约分:澳门威尼斯人备用网址 预兆东西药剂:德邦可转让证券

昆山黄金完整成型股份有限公司

对标的目的的优先届董事会第六感觉次代表大会公报

公司和董事会使安全了安的真实使满足。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的情况或主要的省略。,其使满足的确实性、严格和完整性的身体的和协同法律责任。

一、 聚集和列席代表大会

(一) 代表大会的聚集

昆山黄金完整成型股份有限公司(以下约分“公司”)优先届董事会第六感觉次会 议于2016年12月26日在公司代表大会室以现场方法聚集,代表大会于12月1日经过电话系统和柱预示了主管。。代表大会由董事长金江俊掌管,董事会应列席的董事会的五名分子,五位董事的现实列席人数。这次代表大会的聚集和公认顺序契合《中华人民共和国公司条例》及《昆山黄金完整成型股份有限公司条例》的关系规定。

二、

审察法案

(1)思索变动公司的称呼、简化和可转让证券约分啤酒

事情开展的必要,公司工程搬家到泰州市海陵区。,公司称呼拟由“昆山黄金完整成型股份有限公司”变动为“江苏申视管道股份有限公司”,可转让证券约分由“澳门威尼斯人备用网址”变动为“申视股份”公司居住由“江苏省昆山千灯镇肖市路南”变动为“泰州市海陵工业区金东路118号”。变动公司称呼及行政审批事项。

该推荐尚需查阅股东大会或。

公认算是:5票同意,0票支持,0票保持。

(二)照顾在起作用的养育经营范围的法案

事情开展的必要,公司拟将在怪人按照塑件构造、设备配件、机械、模仿费用;塑性材料去市场买东西;大包退出;干舷分子多线染色体的尖轨补强板架复合装管及管件,金属布设计外科修补术(多线染色体的)复合管和管配件厂,多线染色体的在煤矿正中鹄的适合、干舷多线染色体的装管及管件,煤矿用钢线设计多线染色体的、干舷多线染色体的装管及管件,干舷式量多线染色体的复合钢管及管件,柔度复合压服管(RTP吹捧柔度复合管),燃气管道及管件,动力设备分娩、去市场买东西。变动后的公司经营范围须经终极认可。。

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(三)照顾《在起作用的据以取名公司董事报考者并提请股东大会改组董事的推荐》公司董事奚秋亚、彭欣来、张建国骏辞去了公司董事的身体的发生因果关系,此中是你这么说的嘛!董事的退职,董事人数的,这样,依公司条例和公司的要价,董事仍在最接近的复职前尽职。。是你这么说的嘛!董事的退职将在见效后的reelec。

董事会如今请赵玲长官参加讨论。、牛明昌长官、Yao Fei长官是该公司优先董事会的报考者。,供职自公司2017年优先次暂时股东大会经过之日起至优先届董事会供职学期截止为止。赵玲长官、牛明昌长官、Yao Fei长官的简历详见附件。。

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(四)对协会方法的矫正草案照顾

思索到公司使适应称呼的工程、完全符合地址、经营范围、法定代理人,公司将修正公司条例中关系条目。。

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(五)照顾《在起作用的提请股东大会使控制局势董事会全权代表组织工商业变动注册及立案安排的推荐》

此中公司拟搬家和修正协会方法,这样,董事会拟向董事会计划要价。,包孕但不限于,赋税收入转变、业务搬家、变动注册、可转让证券约分为短期可转让证券。、方法的修正和公报。

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(六)审察和经过在起作用的聚集O的请求得到的法案。

公司草拟于2017年1月16日在公司代表大会室聚集公司2017年优先次暂时股

东大会,把下面的第东西、二、三、四、五、六项推荐查阅股东大会照顾。

公认算是:5票同意,0票支持,0票弃权。

三、 备查纸列入

《昆山黄金完整成型股份有限公司优先届董事会第六感觉次代表大会后果》。

昆山黄金完整成型股份有限公司

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