上海外高桥集团股份有限公司关于董事长舒榕斌先生辞职的公告_新浪财经

  担保行为准则:600648,900912 担保简化:外高桥干舷B股编号:临2016-003

  上海内高桥结党股份股份稍许地公司

  在董事长舒蓉斌丈夫退职的公报

  董事会和公司的各种的董事使获得、给错误的劝告性陈说或显著的删掉,其心甘情愿的的可靠性、精密和完整性的非常少和共同责任。

  迩来,董事会收到了王丈夫的书面的退职信。,舒蓉斌丈夫因到法定归休年龄,适合辞去董事长义务、董事长姓董事会战术开展手续费、董事会薪酬及评价手续费姓名部件。理智公司条例、习惯的有关规定,舒蓉斌丈夫的退职未通向在昏迷中法定最低限度,在退职报告服务性的时,其退职见效。。

  舒蓉斌丈夫在重要官职、用心履行,不休促进公司的度量衡标准使用、深化变革、构象转移开展,为公司做出了出色而出色的奉献,实在预防性维修极度的同伴的义卖。董事会宽敞的必定了舒蓉斌丈夫的负有成效的任务中、表现深切的谢谢。

  格外地公报。

  上海内高桥结党股份稍许地董事会

  2016年2月17日

  担保行为准则:600648,900912 担保简化:外高桥、干舷B股编号:临2016-004

  上海内高桥结党股份股份稍许地公司

  姓届董事会第十八次开会的公报

  董事会和公司的各种的董事使获得、给错误的劝告性陈说或显著的删掉,其心甘情愿的的可靠性、精密和完整性的非常少和共同责任。

  上海内高桥结党股份股份稍许地公司(简化“本公司”)姓届董事会第十八次开会于2016年2月5日收回布告,以信件开票方法于2016年2月17日停止。开会麝香终止8位董事。,董事8人。。这次开会契合《公司条例》的有关规定。,审察开会一致经过了以下胜利:

  一、看重并经过姓手续费主席的意向

  称许:8票支持:0票弃权:0票

  在舒蓉斌的归休,他辞去董事会主席,姓届董事会张贴手续费建议,董事会称许投票激流丈夫为八主席。,激流丈夫不再是本人公司副总统的义务了。。

  激流丈夫,男,生于1962年5月,汉族,经济师,大学校舍本科学历,欧洲中部国际实业使用学院EMBA硕士。原上海内高桥保税地区党委书记处、行政经理,上海内高桥进出口加工区党委书记处桑二、行政经理,上海内高桥(结党)股份稍许地公司党委委员。、副总统;靠在上面的公司姓届董事会、党委书记处、副总统。

  二、看重经过《向投票公司董事长姓董事会战术开展手续费的向某人点头或摇头示意》

  称许:8票支持:0票弃权:0票

  焉舒榕斌丈夫因归休推理辞去董事长姓董事会战术开展手续费义务,董事会称许投票激流丈夫路肩本公司董事长姓董事会战术开展手续费。

  三、看重和经过使牲口众多董事的意向

  称许:8票支持:0票弃权:0票

  上海内高桥资产使用股份稍许地公司张贴。,董事会张贴手续费停止资历审察,董事会称许张贴彭望爵丈夫为本公司姓届董事会董事报考者。

  直到2016年2月17日,彭望爵丈夫不存在被柴纳证监会、担保交易所或宁静有关规定的处分阴谋;无相互关系的金科玉律制止装设。

  该法案仍需提终止同伴大会。,同伴大会的安顿和布告将送交。

  彭望爵丈夫,男,生于1958年12月,汉族,经济师。他曾任浦东新区纪律检查手续费委员。、对区开展和变革手续费副秘书长;浦东新区市纪律检查手续费、上海张江(结党)股份稍许地公司党委副书记处。、副总统、纪委处;靠在上面的浦东新区市纪律检查手续费、直属公司全部时间外部董事长报考者。

  互联网网络公报附件:孤独董事向使牲口众多姓方董事的微量

  格外地公报。

  上海内高桥结党股份稍许地董事会

  2016年2月17日THE_END

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